Компания «Финансовый Аналитик — Сервис» приглашает Вас принять участие в конференции “Управление рисками мошенничества в коммерческом банке, которая состоится 10 февраля 2012 года в г. Киеве и послужит площадкой для обмена опытом и инновационными техниками борьбы с преступлениями в коммерческих банках.
Новейшие практики предотвращения, раскрытия и борьбы с мошенничеством в банках будут представлены ведущими профессионалами банковской сферы.

В Украине разоблачили финансовую пирамиду а-ля «МММ», выдурившей за последние три года у народа 2,5 млн грн. Больше тысячи человек купились на «развод» фирмы, центральный офис которой находился в Черновцах с филиалами во Львове, Тернополе, Ужгороде, Луцке, Хмельницком и Виннице. Мошенники соблазняли людей якобы простыми и выгодными займами — без залога и справки о доходах, под маленькие проценты, а погашать разрешали малыми «порциями» в течение длительное срока.

С июня по сентябрь 2008 года трое сотрудников одного из днепропетровских банков путем обмана и злоупотребления доверием подделали и использовали заведомо подложные документы - справки о доходах. С помощью этих документов злоумышленники оформили на рядовых граждан кредиты.
Таким образом, путем мошенничества по предварительному сговору троица завладела денежными средствами банковского учреждения, в которой работала, на общую сумму свыше 2 365 000 гривен.

Злоумышленники предоставили ложные сведения одному из крупнейших банков Украины в 2008 году. Ложная информация касалась наличия залогового имущества для получения кредита в размере 2,5 млн. грн. Эту сумму бизнесмены и не вернули.

В Кривом Роге в помещении одного из банков были задержаны 3 жителя Одессы, которые пытались обналичить фиктивные дорожные чеки одной из всемирных финансовых компаний на сумму 256 тыс. грн.
Как сообщили в ЦОС ГУ МВД Украины в Днепропетровской области в пятницу, трое одесситов (в возрасте 37, 41 и 54 лет) приехали в Кривой Рог на автомобиле с намерением обналичить в одном из банковских учреждений поддельные дорожные чеки.

Компания "Финансовый Аналитик-Сервис" приглашает Вас принять участие в конференции "Внутренний аудит и противодействие мошенничеству в корпоративном секторе", которая состоится 9 декабря 2011 г. в Киеве.

Эксперты и сами банкиры утверждают, что в новом законе "О защите прав кредиторов и потребителей финансовых услуг" (от 22 сентября 2011 года) "нет ничего революционного - всего лишь упростилась процедура продажи заложенных квартир". А упростилась она с выгодой в сторону банков: теперь они смогут выселить должника уже на следующий день после решения суда о взыскании имущества.

Отчаявшаяся украинская пенсионерка решила ограбить банк в поселке Сарата Одесской области. Старушка пришла в банковское отделение, где она обычно получала пенсию, и вручила кассиру записку с требованием выдать ей 300 тысяч гривен (37 тысяч 500 долларов). В случае отказа бабуля пригрозила взорвать самодельную бомбу.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виктор Швец считает, что решение Конституционного Суда Украины по делу о невозможности обоснования обвинения на незаконно полученных доказательствах, усложнит расследование прежде всего рядовых, а не резонансных уголовных дел,- сообщают 24 октября украинские СМИ.

20 октября в столице было совершено вооруженное ограбление одного из отделений банка. Добыча преступника – около 120 тыс. грн. (в эквиваленте). Как оказалось, злоумышленник ограбил банк не впервые.