Компания «Финансовый Аналитик — Сервис» приглашает Вас принять участие в конференции “Управление рисками мошенничества в коммерческом банке, которая состоится 10 февраля 2012 года в г. Киеве и послужит площадкой для обмена опытом и инновационными техниками борьбы с преступлениями в коммерческих банках.
Новейшие практики предотвращения, раскрытия и борьбы с мошенничеством в банках будут представлены ведущими профессионалами банковской сферы.

В Кривом Роге в помещении одного из банков были задержаны 3 жителя Одессы, которые пытались обналичить фиктивные дорожные чеки одной из всемирных финансовых компаний на сумму 256 тыс. грн.
Как сообщили в ЦОС ГУ МВД Украины в Днепропетровской области в пятницу, трое одесситов (в возрасте 37, 41 и 54 лет) приехали в Кривой Рог на автомобиле с намерением обналичить в одном из банковских учреждений поддельные дорожные чеки.

Злоумышленники предоставили ложные сведения одному из крупнейших банков Украины в 2008 году. Ложная информация касалась наличия залогового имущества для получения кредита в размере 2,5 млн. грн. Эту сумму бизнесмены и не вернули.

С июня по сентябрь 2008 года трое сотрудников одного из днепропетровских банков путем обмана и злоупотребления доверием подделали и использовали заведомо подложные документы - справки о доходах. С помощью этих документов злоумышленники оформили на рядовых граждан кредиты.
Таким образом, путем мошенничества по предварительному сговору троица завладела денежными средствами банковского учреждения, в которой работала, на общую сумму свыше 2 365 000 гривен.

В Украине разоблачили финансовую пирамиду а-ля «МММ», выдурившей за последние три года у народа 2,5 млн грн. Больше тысячи человек купились на «развод» фирмы, центральный офис которой находился в Черновцах с филиалами во Львове, Тернополе, Ужгороде, Луцке, Хмельницком и Виннице. Мошенники соблазняли людей якобы простыми и выгодными займами — без залога и справки о доходах, под маленькие проценты, а погашать разрешали малыми «порциями» в течение длительное срока.