AntiFraud.Com.UA

III ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ \"УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ МОШЕННИЧЕСТВА В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ\"

Компания «Финансовый Аналитик — Сервис» приглашает Вас принять участие в конференции “Управление рисками мошенничества в коммерческом банке, которая состоится 10 февраля 2012 года в г. Киеве и послужит площадкой для обмена опытом и инновационными техниками борьбы с преступлениями в коммерческих банках.
Новейшие практики предотвращения, раскрытия и борьбы с мошенничеством в банках будут представлены ведущими профессионалами банковской сферы.

В Днепропетровской области при попытке обналичить фиктивные дорожные чеки на сумму 256 тыс. грн задержано трое одесситов

В Кривом Роге в помещении одного из банков были задержаны 3 жителя Одессы, которые пытались обналичить фиктивные дорожные чеки одной из всемирных финансовых компаний на сумму 256 тыс. грн.
Как сообщили в ЦОС ГУ МВД Украины в Днепропетровской области в пятницу, трое одесситов (в возрасте 37, 41 и 54 лет) приехали в Кривой Рог на автомобиле с намерением обналичить в одном из банковских учреждений поддельные дорожные чеки.

Одесские бизнесмены украли у банка 2,5 млн. гривен

Злоумышленники предоставили ложные сведения одному из крупнейших банков Украины в 2008 году. Ложная информация касалась наличия залогового имущества для получения кредита в размере 2,5 млн. грн. Эту сумму бизнесмены и не вернули.

Мошенники обчистили банк, в котором работали

С июня по сентябрь 2008 года трое сотрудников одного из днепропетровских банков путем обмана и злоупотребления доверием подделали и использовали заведомо подложные документы - справки о доходах. С помощью этих документов злоумышленники оформили на рядовых граждан кредиты.
Таким образом, путем мошенничества по предварительному сговору троица завладела денежными средствами банковского учреждения, в которой работала, на общую сумму свыше 2 365 000 гривен.

На западе Украины накрыли новое \"МММ\"

В Украине разоблачили финансовую пирамиду а-ля «МММ», выдурившей за последние три года у народа 2,5 млн грн. Больше тысячи человек купились на «развод» фирмы, центральный офис которой находился в Черновцах с филиалами во Львове, Тернополе, Ужгороде, Луцке, Хмельницком и Виннице. Мошенники соблазняли людей якобы простыми и выгодными займами — без залога и справки о доходах, под маленькие проценты, а погашать разрешали малыми «порциями» в течение длительное срока.

Конференция \"Внутренний аудит и противодействие мошенничеству в корпоративном секторе\"

Компания \"Финансовый Аналитик-Сервис\" приглашает Вас принять участие в конференции \"Внутренний аудит и противодействие мошенничеству в корпоративном секторе\", которая состоится 9 декабря 2011 г. в Киеве.

Бывшего директора Goldman Sachs арестовали за инсайдерскую торговлю

Экс-директор Goldman Sachs и McKinsey & Company Раджат Гупта сдался в руки ФБР. Он должен предстать перед судом по обвинению в инсайдерской торговле, обвинения он отвергает.

В Киеве милиция разыскивает «серийного» грабителя банков

20 октября в столице было совершено вооруженное ограбление одного из отделений банка. Добыча преступника – около 120 тыс. грн. (в эквиваленте). Как оказалось, злоумышленник ограбил банк не впервые.

Видеозапись ограбления банка - не доказательство

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виктор Швец считает, что решение Конституционного Суда Украины по делу о невозможности обоснования обвинения на незаконно полученных доказательствах, усложнит расследование прежде всего рядовых, а не резонансных уголовных дел,- сообщают 24 октября украинские СМИ.

Ограбить банк решилась… бабушка

Отчаявшаяся украинская пенсионерка решила ограбить банк в поселке Сарата Одесской области. Старушка пришла в банковское отделение, где она обычно получала пенсию, и вручила кассиру записку с требованием выдать ей 300 тысяч гривен (37 тысяч 500 долларов). В случае отказа бабуля пригрозила взорвать самодельную бомбу.

Выселение кредитных должников: мнение экспертов

Эксперты и сами банкиры утверждают, что в новом законе \"О защите прав кредиторов и потребителей финансовых услуг\" (от 22 сентября 2011 года) \"нет ничего революционного - всего лишь упростилась процедура продажи заложенных квартир\". А упростилась она с выгодой в сторону банков: теперь они смогут выселить должника уже на следующий день после решения суда о взыскании имущества.

В Луганске мошенники не вернули кредит банку в сумме 2,5 млн. грн.

Как выяснилось, еще в 2008 году должностные лица частного транспортного предприятия с целью получения кредита в сумме 2 млн. 500 тыс. грн. совершили подлог документов. Мошенники предоставили в банк «липовые» справку о финансовом состоянии ООО и экспертное заключение о результатах его хозяйственной деятельности.

Пирамида под снос

Банкиры обещают помешать развитию финансовой пирамиды \"МММ-2011\" в Украине — они будут автоматически блокировать все сомнительные переводы до дальнейшего выяснения их легитимности. Однако массовой такая практика не станет, поскольку сложно определить сомнительные операции, а блокирующие действия банков можно трактовать как вмешательство в личные финансы клиентов.

В Одесской области грабители обчистили банкомат на полмиллиона

Как отметили в милиции, \"преступники в масках проникли в помещение водоочистительной станции, где избив персонал предприятия совершили ограбление расположенного в нем банкомата банка, который ограбили на сумму 478 тысяч гривен\".

Как выдают кредиты по «липовым» паспортам

В Украине участились случаи получения займов в банках по подставным документам. «Комментарии» узнавали, почему паспорта беспокоят Нацбанк только в обменниках.

\"МММ\" строит новую пирамиду в СНГ

Лёня Голубков и обещание баснословных прибылей. Финансовая пирамида \"МММ\" возобновляет свою деятельность в Украине. Напомню, в середине девяностых от этой аферы пострадали до 15-ти миллионов человек. Главный вдохновитель, Сергей Мавроди, был осуждён за мошенничество и отсидел срок в тюрьме. И вот теперь, спустя 15 лет после краха \"МММ\", он вновь ищёт и находит последователей.

Прокуратура потребовала добавить еще одно обвинение трейдеру UBS

В четверг, 22 сентября, Королевская прокуратура Великобритании потребовала добавить к делу трейдера банка UBS Квека Адоболи еще одно обвинение в мошенничестве, сообщает The Daily Telegraph. Прокурор уверен, что общая сумма убытков, причинных Адоболи банку, составила 2,3 миллиарда долларов, передает AFP.

Конференция «Корпоративная социальная ответственность бизнеса: лучшие практики, инициативы, развитие»

18 октября 2011 г.
Киев, ул. Львовская, 31, Открытый Международный Университет развития человека «УКРАИНА»

Организатор: Ассоциация Независимых Директоров Украины
Со-организаторы: Бюро Веритас, Открытый Международный Университет развития человека «УКРАИНА»
При поддержке: Шведского института, Миллениум Капитал
Информационные спонсоры: журналы: Финансовый Директор, Менеджер по персоналу, Управление персоналом

В Херсоне иностранец по поддельному паспорту получил кредит в банке

В Херсоне задержали иностранца, который по поддельному паспорту получил в банке более 700 тыс. грн кредита.

Житель Ивано-Франковска ограбил банк, потому что \"надо было отдавать долги\"

Правоохранители изъяли у подозреваемого - безработного, ранее не судимого жителя Ивано-Франковска - деньги, которые он вынес из банка. Однако часть из них злоумышленник успел потратить. Как сообщалось, мужчина похитил около 20-25 тысяч гривен.

В Киеве грабили банки, вламываясь в хранилища через пол

В столице задержаны пытавшиеся ограбить аптеку злоумышленники. Как сообщают в ГУ МВД украинской столицы, задержанные так же подозреваются и в ограблении банка.

Банки против грабителей: бизнес или убыток?

В 2011 г. количество ограбленных украинских банков выросло в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Но в охрану своих отделений готовы инвестировать не все банки – для крупных сетевиков проще лишиться сотни-другой тысяч, чем установить оборудования на миллионы. Нацбанк постепенно усиливает требования к безопасности банков, но в конечном итоге они сами решают, как укрепляться и сколько на это тратить.

МВД: предполагаемые грабители инкассаторских машин в Киеве задержаны

Четверо подозреваемых в разбойных нападениях на инкассаторов в Киеве задержаны, сообщает УСО МВД Украины. В сообщении милиции, распространенном в понедельник, напоминают, что с интервалом в три месяца в Киеве были совершены два разбойных нападения на инкассаторов. Вооружённые преступники в общей сложности похитили более 7 млн грн.

В Коломые должника по ипотеке посадили в тюрьму

Должников по ипотечным кредитам - за решетку. Районный суд Коломыи вынес приговор жителю Ивано-Франковский области - год тюрьмы. За то, что тот не погашал взятый в банке заем. Юристы говорят: это решение противоречит Конвенции \"О правах человека\". Но и банкиры не лыком шиты - проштудировали Уголовный кодекс, и нашли лазейки. \"Подробности\" выяснили, что Ивано-Франковский случай - не единственный, когда финучреждения выбивают деньги из кредиторов, отправляя их за колючую проволоку.

За невозвращенный долг крымскому мошеннику грозит до трех лет лишения свободы

На прошлой неделе сотрудниками Центрального райотдела Симферополя в ходе проведения оперативных мероприятий был задержан злоумышленник, мошенническим действиям которого подвергались не только обыкновенные граждане, но и крымские банки.

Сотрудница одесского банка присвоила 6,5 миллионов гривен

Министерство внутренних дел возбудило уголовное дело против сотрудницы банка по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Как сообщает УНИАН в Одесской области, менеджер банка путем подделки платежных поручений присвоила 6,5 млн. грн.

Интерпол арестовал банду \"Скимеров\"

На этой неделе в Болгарии, Испании и Италии была проведена операция по задержанию международной группы мошенников. В Интерполе группировке дали название «Скимеры». Мошенники воровали данные кредитных карт с последующим хищением денежных средств. По предварительным данным, более чем за 8 лет деятельности мошенники украли более 50 миллионов евро.

Во Львовщине сотрудник госбанка присвоил 555 тысяч гривен

Во Львовской области сотрудники СБУ разоблачили работника одного из госбанков, присвоившего 555 тыс. грн. Как сообщили в СБУ, банкир, используя предоставленные ему права на проведение финансовых операций, незаконно изменял информацию в компьютерах и компьютерных сетях финансового учреждения.

Сотрудницу банка посадили на 5 лет за кражу денег с карточек клиентов: злоумышленница похитила с платежных карточек клиентов более 1 млн. грн.

26-летняя мошенница на протяжении 2006-2009 годов, имея доступ к автоматизированной банковской системе, неоднократно осуществляла перевыпуск банковских карточек клиентов, снимала наличные в кассе банка и присваивала ее.

Экс-депутат парламента Крыма получил 8 лет с конфискацией за хищение 250 млн рублей

На Украине вынесен приговор бывшему депутату Верховного совета Крыма от \"Блока Куницына\", которого признали виновным в крупном мошенничестве. Вместе с сообщниками народный избранник похитил десятки миллионов гривен частных вкладов.

‘Fraud Nation’ Title May Go To: The UK

Analysis of frauds recorded by members of the United Kingdom’s Fraud Prevention Service (“CIFAS”) during the first six months of 2011 suggests that the UK may be the real “fraud nation”.

Россиянин выплатит 60 тыс. долларов по делу о банковских хищениях в США

Гражданин РФ Илья Карасев, один из обвиняемых по делу о хищении как минимум 3 млн долларов с банковских счетов в США, выплатит по решению суда около 59,5 тыс. долларов в пользу пострадавшей стороны. Об этом говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении агентства РАПСИ.

Сотрудница банка украла с карточек клиентов больше миллиона

Заводской районный суд Днепродзержинска Днепропетровской области приговорил к 5 годам заключения с конфискацией имущества главного экономиста отдела кредитования филиала одного из банков, которая похитила с платежных карточек клиентов более 1 млн. грн.

На Закарпатье одни мошенники дают кредиты, другие - их получают

Житель Закарпатья оформил кредит под двойной залог транспортных средств с прицепами в разных банках и таким образом получил аж в четырех банках средства на общую сумму 700 тысяч гривен.

В Николаеве с подоконника банка умыкнули сто тысяч

Как уже сообщали «Новости-N», ночью 23 июня в одном из николаевских банков похищено 100 тыс. грн. Как удалось узнать «Новостям-N» из компетентных источников, речь идет об отделении ПриватБанка, которое находится на углу проспекта Ленина и ул. Фрунзе.

Конференция «Внутренний аудит и предотвращение мошенничества в торгово-промышленных компаниях»

Ф.А.-Сервис приглашает Вас принять участие в конференции «Внутренний аудит и предотвращение мошенничества в торгово-промышленных компаниях», которая состоится 07 июля 2011 г. в Киеве.

Сбербанк вооружится детекторами лжи при выдаче кредитов

Скоро одержимым шопоголикам станет сложнее получить очередную кредитную карту. Банки вводят в практику выдачи кредитов детекторы лжи. Крупнейший российский банк проводит тестирование новых технологий в области выдачи кредитов, которым позавидовал бы даже КГБ

В Киеве произошло рекордное ограбление банка

В Киеве установлен рекорд по ограблениям. Из отделения \"Еврогазбанка\" на ул. Саксаганского, 96 вынесли деньги и драгоценности на общую сумму в 10 миллионов гривен.

Руководитель предприятия «обобрала» банк на 800 тысяч гривен

Полтавские правоохранители разоблачили 41-летнюю жительницу города Харьков, которая вследствие махинаций с официальными документами нанесла банку ущерб в размере 800 тысяч гривен. Как сообщили корреспонденту «Харьков. Комментарии» в пресс-службе МВД Украины, правоохранители установили, что за 2010-2011 годы, находясь в должности председателя правления одного из кременчугских предприятий харьковчанку внесла недостоверные сведения в отчет о результатах работы, а в дальнейшем предоставила фиктивные данные в отделение одного из банков и на их основании получила кредит на сумму 800 тысяч гривен. Таким образом, банку был причинен ущерб на вышеуказанную сумму.

В Крыму ограбили банк на 100 млн. грн.

Государственная служба борьбы с экономической преступностью арестовала директора и двух сотрудников филиала банка за мошенничество в особо крупных размерах.

Двух хакеров, укравших 60 тыс. долл., лишили свободы на шесть лет

Голосеевский районный суд Киева осудил двух жителей столицы, которые путем несанкционированного вмешательства в работу автоматизированного Интернет-пункта обмена электронных учетных денежных единиц похитили электронные деньги, эквивалентные 60 тыс. долл.

Мошенники открыли охоту на паспорта украинцев

Злоумышленники активно используют ворованные паспорта для получения кредитов в банках. Об этом заявила председатель первого Всеукраинского бюро кредитных историй Антонина Паламарчук в ходе Круглого стола «Банк-клиент: когда вернется доверие?», который прошел в еженедельнике «Аргументы и Факты в Украине».

Риски ограбления отделений: анализ и предотвращение

Автор: Вячеслав Нехороших

Года 3 назад, когда руководством банка мне было вверено возглавить региональную службу безопасности банка, я столкнулся с довольно интересной задачей. Заключалась она в разработке скоринговой модели для оценки риска… ограбления отделений банка. Идея у меня возникла после того, как волна ограблений банков захлестнула Украину в начале кризиса.
Собрав свою команду, в которую входили эксперты-аналитики со знанием методов матанализа и основ построения скоринговых моделей, операционные риск-менеджеры и руководитель сети региональной безопасности с многолетним стажем работы в правоохранительных органах и сфере банковской безопасности, мы выработали эффективное решение, которое дало руководству банка развернутую картину о рисках ограбления отделений.
Естественно детали данной модели являются коммерческой тайной и интеллектуальной собственностью разработчиков. Но думаю, что описания общего подхода будет вполне достаточно для разработки и внедрения подобного решения теми из вас, кому оно покажется интересным.

Документы оперативного прикрытия (ДОП)

Автор: Константин Сергеев

Эта статья представляет собой, по сути, исследование практического состояния дел в сфере, относящейся к \"документам прикрытия\" в гражданском обороте. Ни для кого не секрет, что такая сфера существует. Менее очевидно для многих людей, что, в зависимости от типа \"тогумента\", и его полной или не полной идентичности с некоторыми категориями официальных документов, использование таких бумаг может быть законным, а может и незаконным.
На мой взгляд, понимание этих нюансов поможет читателю, с одной стороны, не стать правонарушителем, а, с другой - не попасть под \"магию\" чужих \"ксив\", которые редко демонстрируют с доброжелательными намерениями.
Автор не только хорошо разбирается в освещаемом им вопросе, но и ссылается на действующее законодательство, что придает материалу, на мой взгляд, дополнительную ценность - особенно для людей, далеких от мира спецслужб и правоохранительных органов - на которых, собственно, большинство описываемых документов и рассчитано

Ющук Евгений Леонидович,
Член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP; член Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР); консультант Российского общества Профессионалов конкурентной разведки (РОПКР); профессор Кафедры мировой экономики Факультета мировой экономики и финансов Уральского государственного Экономического университета УрГЭУ-СИНХ

Безразличное отношение европейских компаний к растущим рискам мошенничества и коррупционных действий. Пресс-релиз компании «Эрнст энд Янг».

Проведенный в 25 европейских странах опрос, в котором участвовали более 2300 человек (от рядовых сотрудников до руководителей высшего звена), показал, что, по мнению респондентов, высший менеджмент не обеспечивает эффективного руководства в области соблюдения законодательных требований. Еще большую обеспокоенность вызывает тот факт, что одна четвертая часть опрошенных не испытывает доверия к своим руководителям, допуская возможность неэтичного поведения с их стороны. 59% респондентов полагают, что ради достижения поставленных целей руководители готовы поступиться этическими принципами, причем данное мнение разделяет половина самих руководителей, участвовавших в опросе.

Поздравляем с Днем Банкира!

Hacker Guilty Of Identity Theft And Credit Card Fraud – Losses Exceed $36 Million

This is a big case. Rogelio Hackett Jr. has pleaded guilty to trafficking in counterfeit credit cards and aggravated identity theft. According to court documents, U.S. Secret Service special agents executing a search warrant in 2009 at Hackett’s home found more than 675,000 stolen credit card numbers and related information in his computers and email accounts.

Глава банка в США осужден за мошенничество на сумму 3 млрд долл

В ходе процесса по делу о мошенничестве на миллиарды долларов жюри присяжных в США вынесло приговор о виновности владельца некогда одной из самых крупных ипотечных компаний в стране. Ли Фаркас был председателем правления расположенной во Флориде компании Taylor Bean and Whitaker, которая потерпела крах в 2009 г., в результате чего 2 тыс. человек лишились работы, передает ВВС.

За махинации с деньгами главу филиала банка осудили к 8,5 годам тюрьмы

Ленинский районный суд Харькова признал виновной 35-летнюю харьковчанку в совершении преступлений сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Ее осудили к восьми с половиной годам тюрьмы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на три года и с конфискацией имущества.

Аферист «кинул» на 250 тысяч долларов банк и десятки людей, рассчитывавших на получение жилья

Управление Госслужбы по борьбе с экономической преступностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области возбудило уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя Николая М. по факту мошенничества. — В свое время этот человек взял в одном из банков кредит в размере 250 тысяч долларов — якобы для ремонта и реконструкции общежития, которое принадлежало ему на правах частной собственности. – А помещения послужили залогом для обеспечения банковских кредитных ресурсов, — рассказали «ФАКТАМ» в Центре общественных связей Управления МВД Украины в Ивано-Франковской области. — Однако в назначенный срок кредит не был возвращен, а затем оказалось, что банк не может рассчитывать и на общежитие площадью более четырех тысяч квадратных метров…

В Луганске задержали преступников, подделываших банковские карточки

В Луганске сотрудники СБУ задержали мошенников, которые подделывали банковские карточки и снимали деньги со счетов. Жертвами преступной группировки стали не только украинцы, но и иностранные граждане. Всего около 1000 человек. Пятеро аферистов орудовали несколько месяцев. Убытки еще подсчитывают, но уже сейчас понятно - речь идет о сотнях тысяч долларов.

Украинские хакеры умудрились «обчистить» один из банков на 7 миллионов

В Черкассах разоблачили крупнейшую кражу денег с банковского счета, которая оказалась делом рук хакеров. Мошенники незаконно узнали пароли доступа к системе «Клиент-банк» одного из ООО.
Подключившись к системе, они перевели на свои счета 3,5 миллиона гривен. Через несколько часов «хакерская атака» повторилась, и счет жертвы был опустошен еще почти на такую же сумму. Всего украли 7 миллионов 600 тысяч гривен, сообщает пресс-служба ГУБОП МВД Украины.

Из-за мошенников в ФРГ заменили каждый третий банкомат

Немецким банкам в прошлом году пришлось заменить около трети банкоматов из-за участившихся случаев мошенничества, сообщает Financial Times Deutschland. Общие расходы по замене автоматов достигли 60 миллионов евро, что в полтора раза превышает аналогичные расходы годом ранее.

В банках бьют тревогу и опасаются мошенничества в связи с упрощением регистрации кредитных автомобилей

В Украине в последние месяцы сложилась уникальная ситуация с регистрацией кредитных авто. В ГАИ перестали делать отметку о залоге таких авто, что создало почву для мошенников, которые могут легко снять такой автомобиль для реализации. В этой связи Президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко обратился к премьер-министру Николаю Азарову с просьбой урегулировать несогласованности в существующем законодательстве, которые препятствуют полноценной работе банков, относительно порядка госрегистрации автомобилей, приобретенных за кредитные средства банков. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

Американскому ипотечному мошеннику прийдется продать собственный дом

Житель США Джон Стефанчик, создавший схему, сулившую быстрое обогащение покупателям ипотечной недвижимости, приговорен федеральным судом США к выплате Федеральной торговой комиссии (FTC) штрафа в 900 тыс. долларов, а также к выплате судебных издержек за счет продажи собственного дома и большей части его личного имущества. Об этом сообщает AOL.com.

В Москве задержана преступная группа, занимавшаяся подделкой векселей Сбербанка на 730 млн руб.

Указанные ценные бумаги трое сообщников предлагали купить одному коммерсанту за 598 млн руб. Номера предлагаемых к продаже векселей совпадали с номерами векселей, выпущенных банком в марте-апреле 2010 года, но до настоящего времени к оплате в подразделения Сбербанка они не предъявлялись. Однако верификационные письма и выписка из реестра, предоставленные покупателю для подтверждения наличия ценных бумаг, оказались поддельными.

Мошенники просчитались

Есть люди, которые, обладая достаточной компьютерной грамотностью и высокой квалификацией программистов, пытаются «вмешиваться» в работу международных электронно-финансовых систем различных коммерческих банков. О том, как правоохранители Луганщины вывели на чистую воду интеллектуальных воров-мошенников, дальнейший рассказ.

Российские банки выявили в 2010 г 128700 фальшивых рублевых денежных знаков и 4149 фальшивых иностранных дензнаков

По-прежнему наибольшее количество выявленных фальшивых рублей приходилось на купюры номиналом 1000 руб - 122495 шт.

В Киеве разоблачили конвертационный центр с ежедневным оборотом около 1 млн.грн.

Сотрудники СБУ в Киеве раскрыли и прекратили незаконную деятельность конвертационного центра. Нелегальная структура имела ежедневный оборот \"теневых\" средств около 1 млн.грн.

Мошенники похитили с британских банковских карт 365 миллионов фунтов за год

Убытки из-за мошенничества по дебетовым и кредитным карточкам, выпущенным в Великобритании, по итогам 2010 года составили 365,4 миллиона фунтов стерлингов (более 591 миллиона долларов). Об этом говорится в официальном пресс-релизе британской Карточной ассоциации (UK Cards Association).

Банкиров стали грабить реже

В 2010 году количество ограблений украинских банков сократилось и вернулось на докризисный уровень. Так количество нападений на банковские учреждения в 2010 году сократилось почти вдвое по сравнению с 2009 годом - до 45 случаев, количество краж сократилось на 33% - до 20, а случаи мошенничества сократились на 22% - до 18.

На Луганщине СБУ обезвредила международную банду \"картежников\" – специализировалось на хищении средств с банковских счетов

В Луганской области в ходе проведения мероприятий по контрразведывательному обеспечению информационной безопасности и противодействию компьютерной преступности сотрудники СБУ обезвредили международное преступное формирование, которое специализировалось на хищении средств с банковских счетов путем несанкционированного вмешательства в работу компьютерных сетей зарубежных финансовых учреждений.

На Луганщине начальник службы безопасности банка присвоил 200 тыс. грн.

В Луганской области начальник службы безопасности местного филиала одного из коммерческих банков Украины незаконно присвоил 200 тысяч гривен. Об этом «Луганск.Комментарии» сообщает отдел связей с общественностью УМВД Украины в Луганской области.

В США выходец из Украины совершил финансовых махинаций на $172 млн.

Бывший военно-морской офицер Виктор Каганов, в 1998 году эмигрировавший в США из Евпатории и поселившийся в штате Орегон, признал себя виновным в незаконных операциях по переводу денег из России в ряд американских банков и затем – в более чем 50 стран Европы и Азии.

На Урале задержан подозреваемый в организации \"финансовой пирамиды\"

На Урале задержан подозреваемый в организации \"финансовой пирамиды\" Илья Брыляков, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Уральскому федеральному округу. Брыляков подозревается в мошенничестве на 2,5 млрд рублей. По данным ведомства, в организованную им \"финансовую пирамиду\" были вовлечены 32 тысячи человек.

Австралийские банкоматы раздавали деньги за просто так

В австралийском Сиднее из-за сбоя в компьютерной программе столичного банка Commonwealth Bank (CommBank) банкоматы стали выдавать вкладчикам больше денег, чем у тех имелось на счету. Руководство банка теперь ломает голову, как покрыть недостачу, а полиция обещает внимательнее приглядывать за порядком возле банкоматов.

Воровство на работе и благонадёжность работника, какая взаимосвязь?

Автор: Богдан Городницкий

Почему по ожиданиям перспективные сотрудники вдруг стают на путь деструктивного поведения и злоупотреблений? Этот вопрос давно мучает работодателя. Особенно остро это начали осознавать, когда всё колхозное превратилось в частный бизнес, а 1000% рентабельность потеряла пару нулей. Сегодня, пережив потрясение финансового кризиса, стратегически мыслящие руководители, всё больше внимания начинают уделять вопросу порядочности и надёжности сотрудников. Кто планирует на год, выращивает пшеницу. Кто на десять лет, выращивает лес. Кто планирует на сто лет, растит детей. Если применить эту пословицу к бизнесe, то выиграет тот, кто сформирует не просто коллектив, а вырастит команду профессионалов, на которых всегда можно положиться, и именно, как на порядочных людей.

Профилактика внутренних хищений и мошенничества персоналом

Автор: Константин Сергеев.

Если не можешь победить врага, создай его и победи

Ежегодные потери в компаниях из-за воровства, злоупотреблений или иных мошеннических схем персонала могут достигать до 7% выручки. И эти показатели, к сожалению, для России не потолок, скорее \"норма\". Внутренние хищения и мошенничество персонала способно не только снизить конкурентоспособность компании, но и привести ее к краху - банкротству.

В Черновцах группа мошенников украла более 1,5 млн. грн. банковских кредитов

В Черновцах направлено в суд уголовное дело против организованной преступной группы, которая занималась мошенничеством с банковскими кредитными ресурсами. Группа была разоблачена Управлением по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Черновицкой области. Злоумышленники создали схему выведения активов одного из банков в особо крупных размерах путем перевода в наличные денежных средств банка через счета частных предпринимателей.

Количество махинаций с платежными картами в Украине в 2010 г. уменьшилось в 13 раз – до 2,9 тыс. случаев

Количество случаев мошенничества с картами платежных систем Visa и MasterCard сократилось в Украине в 2010 году в 13 раз. Количество операций, по которым банки понесли убытки из-за мошенничества, составило 2,9 тыс. против 40 тыс. в 2009 г. Из них 1973 операции совершены с картами системы Visa, 927 - с MasterCard, пишет издание \"Коммерсант Украина\", ссылаясь на свой источник в Национальном банке (НБУ).

Паспортный контроль. Силовики допустят банки к своей базе данных.

Получить кредит, депозит или денежный перевод по краденым документам теперь будет практически невозможно — МВД допустит банки к своей базе данных. Чтобы не нести убытки от невозвратов, банкиры стали активнее прежднего проверять заемщиков через базы данных кредитных бюро до предоставления займов.

Валютные кредиты вне закона: банкам заемщики уже не должны?

Решение Высшего специализированного суда Украины по гражданским и уголовным делам (ВССУГУД), признавшее незаконной выдачу «ОТП Банком» валютного кредита, создало очень опасный прецедент в финансовой системе. Признание на уровне апелляционной инстанции недействительными кредитных договоров в валюте у одного банка создает угрозу массового использования этой судебной практики другими субъектами (адвокатами, заемщиками, поручителями и т.п.).

Мошенники-кардеры пытались грабить американцев через украинский банк

Трое жителей Черновицкой области придумали, как им казалось, легкий способ обогатиться. План был, как и все гениальное, прост. Для начала купили на черном рынке базу пластиковых карт американского банка (нашли предложения в Интернете) и приобрели специальную технику для программирования пластиковых карт. Затем черновицкие мошенники раздобыли несколько неактивных пластиковых карт украинского банка (вероятно, краденые или с истекшим сроком годности) и с помощью имеющейся техники перепрограммировали их, внеся на магнитную ленту данные американского банка.

На Прикарпатье мошенник набрал по чужим паспортам кредитов на 200 тыс. грн

Выяснилось, что 31-летний житель Надвирнянского района выкупал паспорта у лиц ромской национальности. Потом вклеивал в чужой паспорт собственную фотографию и следовал в банк, где получал потребительский кредит. После получения ссуды злоумышленник уничтожал поддельный паспорт.

Служебные лица трех киевских фирм незаконно получили кредит в 70 млн грн

Прокурорская проверка выявила мошенничество и служебный подлог со стороны должностных лиц трех киевских ООО при получении кредитов в АБ "Банк регионального развития" на сумму 70 млн грн. Как сообщает отдел связей со СМИ Генеральной прокуратуры Украины во вторник, факт мошенничества выявлен в ходе проверки прокуратурой Киева законности действий бывшего руководства этого банка при выдаче кредитных средств.

В 2010 году более полусотни человек сели в тюрьму за попытку мошенничества в отношении крупнейшего в Украине банка

В 2010 году 54 человека сели в тюрьму за попытку мошенничества в отношении ПриватБанка, еще 17 подозреваемых в причинении финансового ущерба банку ожидают решения суда, сообщили Корреспондент.biz в финучреждении. Как отметили в банке, самым распространенным среди мошенников способом попытаться украсть у банка деньги является оформление кредитов по чужим документам (ст. 191 УК Украины Мошенничество, до 12 лет лишения свободы).

На Прикарпатье мошенники рассчитывались поддельными банковскими карточками

В Коломыйском горрайотделе милиции в Ивано-Франковской области по материалам подразделения Государственной службы борьбы с экономической преступностью возбуждено уголовное дело в отношении лиц, причастных к использованию поддельных платежных карточек в терминалах для расчетных операций. Об этом сообщил руководитель Сектора связей с общественностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области Василий Гультайчук. По словам начальника УГСБЭП УМВД Украины в Ивано-Франковской области полковника милиции Сергея Бобика, фигурантами уголовного дела являются жители Черновицкой области, а также гражданин-иностранец.

В Донецкой области начальник отделения банка попался на взятке

Прокуратура Донецкой области направила в суд уголовное дело по обвинению начальника отделения одного из банков Горловки по признакам преступлений, предусмотренных ст. 364 и ст. 368. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины. Установлено, что служащий получил взятку в сумме 174 тыс. грн за обещание содействовать снятию обременения с движимого имущества, которое находилось в залоге банка.

Приватбанк заплатит 100 тыс. грн. за поимку \"луцких\" грабителей

Справка: 2 февраля 2011 года было совершено дерзкое ограбление отделения Приватбанка в г.Луцке. В 16.15 на отделение, находящееся на ул. Конякина, 18а, напали неизвестные. Двое преступников в масках, оглушив охранника, разбили стеклянную оградительную конструкцию кассы и забрали всю имеющуюся наличность. Преступление длилось около 50 секунд. В настоящий момент поиском злоумышленников занимаются правоохранительные органы.

Сотрудники Банка \"Финансы и Кредит\" задержали мошенника с банкоматной накладкой

24 января 2011 года сотрудниками отдела безопасности карточного бизнеса и отдела охраны Банка "Финансы и Кредит" была успешно проведена спецоперация возле одного из банкоматов Банка в городе Киеве. В результате скоординированных действий был выслежен, задержан с поличным, идентифицирован и передан представителям правоохранительных органов мошенник, который устанавливал и снимал банкоматную накладку, с целью проведения незаконных операций с денежными средствами.

В Нигерии установлен первый биометрический банкомат

Новая технология будет доступной для существующих держателей карт, которые, возможно, захотят добавить биометрическую аутентификацию для подтверждения сделок на банкоматах банка в дополнение к ПИН-коду, а новые клиенты, в особенности те, кто не умеет ни читать, ни писать, а также пожилые люди, смогут оформить карту исключительно с аутентификацией по отпечатку пальца.

Прокуратура назвала типичные нарушения кредитных союзов

Сегодня наиболее типичными нарушениями в деятельности кредитных союзов является мошенничество с вкладами граждан, несвоевременность выплат дивидендов, невозврат депозитных вкладов и присвоение денежных средств служебными лицами кредитных союзов. Как сообщили ЛIГА.Финансы в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, об этом свидетельствуют результаты прокурорских проверок.

Киевский \"конверт\" незаконно перевел в наличность почти 2 млрд.грн.

Как сообщили ЛIГАБiзнесIнформ в пресс-службе СБУ, за два года своей деятельности структура незаконно перевела в денежную наличность свыше 1,8 млрд.грн. (ежемесячный \"теневой\" оборот составлял более 100 млн.грн.). \"Конверт\" предоставлял услуги по незаконному переведению в денежную наличность средств и завышению налогового кредита путем проведения операций с ценными бумагами.

В США обнаружили финансовую пирамиду в религиозной общине

Жителя США Монро Бичи (Monroe L Beachy), проживающего в одной из деревень амишей, заподозрили в создании финансовой пирамиды, пишет газета The Telegraph со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Предположительно, фонд Бичи, который уже получил прозвище \"Амишский Мейдофф\", привлек от 2600 инвесторов 33 миллиона долларов. Подавляющее большинство клиентов Бичи являлись членами общины амишей. Эта община отличается консерватизмом в одежде и жизни, а также нежеланием пользоваться современными технологиями, к примеру, ездить на автомобилях.

Управление рисками мошенничества в банковском секторе: практические аспекты

Банковская система традиционно \"впереди планеты всей\" и опережает по инновациям реальный сектор. Вместе с тем проблема управления рисками мошенничества знакома как банкам, так и остальным компаниям: здесь есть что вспомнить и рассказать представителям корпораций практически всех сегментов. Именно поэтому уже второй год подряд портал AntiFraud.Com.UA и компания \"Финансовый Аналитик Сервис\" совместно проводят серию тематических мероприятий – чтобы поделиться опытом в области противодействия мошенничеству, рассказать о лучших практиках и европейских методиках.

Новые возможности MIDOT в Новом году!

Автор: Богдан Городницкий

Всё новое, это хорошо забытое старое. Сегодня, пережив потрясение финансового кризиса, ведущие компании мира всё больше внимания начинают уделять вопросу порядочности и надёжности сотрудников. Инвестиции в персонал, формирование и поддержание высоких стандартов порядочности и надёжности сотрудников имеет большое значение для долгосрочного стратегического успеха компании. Отсутствие или недостаток порядочности персонала становится причиной различных видов деструктивного поведения, таких, как хищения, мошенничество, непродуктивность в работе, прогулы, вандализм, наркотики на работе, ложные заявления об ошибках и авариях, увеличение времени перерывов, злоупотребление больничными днями, использование имущества компании в корыстных целях т.п.

В Ровно служащие общества обманули банк на 11,8 млн грн

Органы прокуратуры Ровенской области совместно с работниками УМВД в области по результатам проведенной проверки соблюдения законов о банках и банковской деятельности выявили факт мошенничества с финансовыми ресурсами на 11,8 млн грн в деятельности должностных лиц одного из ровенских обществ с ограниченной ответственностью.

На Львовщине работники кредитного союза присвоили свыше 2 млн грн

Во Львовской области разоблачено председателя правления кредитного союза, заместителя председателя правления упомянутого союза и кредитного инспектора этого же союза, которые на протяжении 2008-2009 годов оформили ряд фиктивных кредитных договоров, в результате чего незаконно завладели денежными средствами вкладчиков на 2,2 млн грн.

В Ровенской области 4 работницы банка обокрали клиентов на 2 млн грн

В начале 2009 года ровенские клиенты одного из известных украинских коммерческих банков, проверяя средства, размещенные на банковских карточках, обратили внимание, что суммы на их счетах существенно уменьшаются. Чтобы с этим разобраться, некоторые из них обратились к специалистам государственной службы борьбы с экономической преступностью Ровенщины.

Китаец получил 10 лет тюрьмы за поддельный банкомат

Суд Пекина приговорил к 10 годам тюрьмы и штрафу в размере 50 тысяч юаней мошенника, установившего фальшивый банкомат. С его помощью он собирал данные банковских карт пользователей, а украденными деньгами оплачивал проживание в роскошной квартире.

СМС-мошенники начали наживаться на пострадавших в аэропорту Домодедово

Ярославцев просят не отвечать на сомнительные сообщения и сразу информировать службу безопасности сотовой связи

Милиция разоблачила квартирных мошенников в Киеве

Работники службы борьбы с экономической преступностью раскрыли деятельность служебных лиц одного из ООО. Нарушая заключенный с райгосадминистрацией (заказчик) инвестиционный договор на строительство жилого дома, они не передали заказчику 12% квартир, а продали их физическим лицам.

Киевский мошенник надул 250 человек по всей Украине

Надувательство как точная наука. Одесские правоохранители по подозрению в мошенничестве задержали 27-летнего киевлянина. За год ему удалось облапошить более 250 человек со всей Украины.
Якобы оказываемые им услуги по отправке в рейс моряков поначалу стоили доверчивым жертвам 500 долларов. Войдя во вкус, мошенник под видом представителя общественной организации транспортников брал уже более тысячи.

One Credit Union Teller, $624,608 Embezzled

It doesn’t take a senior bank exec to defraud a bank or other financial institution. A 48 year old head teller, Lisa R. Cox, has been sentenced to 36 months’ imprisonment and restitution in the amount of $624,608 for embezzlement for doing just that.

\"Троянец\" получил доступ к банковскому счету клиента российского банка

Авторы троянского вируса Win32/Sheldor.NAD, который попадает в компьютер вместе с модифицированной версией программы для удаленного управления, получили доступ к счету клиента одного из крупнейших российских банков и похитили около 5 миллионов рублей, рассказали в понедельник РИА Новости принимавшие участие в расследовании инцидента представители компаний ESET и Group IB.
Инцидент случился около трех недель назад. Неизвестные хакеры модифицировали один из модулей бесплатной версии программы TeamViewer 5.0, предназначенной для удаленного управления другим компьютером, и распространили ее в Сети. Потенциальной жертвой вирусописателей становился любой, кто устанавливал на своей машине инфицированный TeamViewer.

Мошенничество с международными банковскими гарантиями

Автор: Алексей Саяпин

Банковские гарантии являются удобным и востребованным инструментом финансирования международных торговых операций. Однако, помимо реальных сделок, существует ряд мошеннических схем с использованием гарантий. Жертвой такого мошенничества могут стать как банки, так и компании реального сектора.
Финансовый кризис в Украине стал своеобразным катализатором активизации этих схем: за период с конца 2008г. до начала 2010г. более десяти моих клиентов получали предложения о сделках, связанных с гарантиями. За тот же период ко мне на встречи приезжали несколько человек, именовавших себя представителями различных зарубежных организаций и фондов, с предложениями для банка по привлечению средств, в которых обязательно требовался выпуск банковской гарантии.
Полученная от таких «представителей», а также от клиентов информация, позволила понять, какие из схем подобного мошенничества наиболее «популярны» сейчас в Украине.

The Status Of Claims Against Madoff

Madoff bankruptcy trustee Irving H. Picard has just reported on the status of claims against Madoff, as of this past Friday.

Visa переходит на новую платформу обработки платежей

Платежная система Visa инвестирует в развитие своей платежной сети, что позволит ей лучше прогнозировать и выявлять новые мошеннические тенденции.
Переход на новую платформу обработки платежей VisaNet позволит компании разработать новые модели защиты от мошенничества, которые будут быстрее и точнее выявлять такие преступления с использованием пластиковых карт. Анализ предыдущих международных транзакций показывает, что улучшение системы защиты Visa могло бы помочь предотвратить мошеннических транзакций на сумму до $1,5 млрд. По сравнению с предыдущей моделью защиты определение платежей с самым высоким уровнем риска выросло на 122%.

В Черниговской обл. прекратили деятельность конвертцентра, через счета которого прошло 7,9 млн грн

Сотрудники Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) в Черниговской области разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра, через счета которого прошло почти 7,9 млн грн.
Как сообщает пресс-служба ГНА Украины, в состав конвертационного центра входили транзитное предприятие и субъекты хозяйственной деятельности с признаками фиктивности. Предприятия использовались для маскировки незаконного получения неучтенных наличных средств за якобы выполненные строительные работы и реализованные строительные материалы.

МВД хочет запретить деятельность кредитных союзов

Министерство внутренних дел Украины предлагает "похоронить" кредитные союзы. Об этом заявил Министр внутренних дел Анатолий Могилев в парламенте, отвечая на вопросы народных депутатов.

Директор банка присвоил более полумиллиона денег клиентов

Суворовский райотдел милиции Херсона возбудил уголовное дело в отношении директора одного из банков, который присвоил 528,272 тыс. грн. средств вкладчиков банка.
Согласно сообщению, получив средства, директор банка заверил вкладчиков, что зачислит деньги на депозитные счета, однако потратил их на собственные нужды.

В одном из киевских ТРЦ работал поддельный банкомат. Сюжет телеканала Интер.

Новый вид мошенничества. В одном из столичных торговых центров работал фальшивый банкомат. Снять деньги через устройство людям не удавалось. Человек забирал кредитку и уходил. А аппарат запоминал реквизиты карточек и передавал злоумышленникам.

В Ивано-Франковской области задержан мошенник, который нанес банкам убытков на 200 тыс. грн

Сотрудники сектора госслужбы борьбы с экономической преступностью Ивано-Франковского городского отдела милиции разоблачили 31-летнего жителя Надвирнянского района, который нанес банковским учреждениям Ивано-Франковска убытков на 200 тыс. грн.
Как сообщает в четверг сектор по связям с общественностью УМВД в Ивано-Франковской области, злоумышленник получал потребительские кредиты в банковских учреждениях по чужим паспортам.

Менеджер автосалона собрал наличные с клиентов и обрубил концы

Сотрудниками милиции раскрыто мошенничество со стороны официального менеджера одного из фирменных автосалонов Севастополя, который путем обмана завладел более 30 тыс. грн покупателей.

Сотрудники милиции поймали двух одесских мошенников

Работники Киевского райотдела милиции задержали женщину, которая провела махинацию по продаже своей квартиры. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Одесской области. Женщина получила задаток от продажи своей квартиры в размере 3 тыс. долл. США, но при этом не сообщила покупателю, что данная квартира находится под арестом банка. Задержанная отпущена под подписку о невыезде.
Еще одного злоумышленника сотрудники милиции задержали в Овидиополе. Мужчина не вернул кредитору деньги, которые он якобы взял для покупки автомобиля. Сумма ущерба составила 5,5 тыс. долл. США.

Конкурентная разведка в бизнесе. «Белые начинают и выигрывают!»

Автор: Константин Сергеев.

Для бизнеса владение информацией является одним из ключевых факторов его успешности. Оперативное информирование способно кардинально влиять на принятие управленческих и стратегических решений.
Разведка стара, как мир, так как с древних времен люди стремились заранее знать намерения и возможности своих врагов или соперников.

Корпоративное управление как средство противодействия мошенничеству

Автор: Александра Дубовик

Обычно лица, совершающие мошеннические действия, себя к категории преступников не причисляют. Вспомним известное выражение «наш народ не ворует, а всего лишь компенсирует убытки». И виноваты в этом не только сотрудники, но и компания, которая не установила эффективные процессы.

Женщина едва не совершила самоубийство из-за кредита, который её уговорил взять пастор

В Каневе Черкасской области 37-летняя женщина-предприниматель стал жертвой пастора церкви, которую она посещала.
Как сообщила пресс-служба МВД в Черкасской области, имея психологическое воздействие на прихожан 42-летний пастор церкви привлекал к своей "святыни" далеко не бедных людей, которые могли постоянно вносить пожертвования.
Женщина, которая имела несколько точек на базаре, в 2008 году под влиянием мошенника взяла в банке кредит на 2,5 тысяч долларов, которые отдала "святому отцу".

Банковское мошенничество: зачем Елена обещала кредиты

В дежурную часть Вознесенского горрайотдела милиции обратилась 31-летняя местная жительница с заявлением о том, что в августе 2010 года работник одного из банков района под предлогом возврата долга завладела ее деньгами.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили и задержали 19-летнюю неработающую Елену.  В свое время Елена работала в местном банке по оформлению кредитов.

Похищение по-украински…

Почти 15 миллионов гривен похитили донецкие аферисты у операторов мобильной связи. Следственным отделом управления по борьбе с организованной преступностью Донецкого областного главка милиции направлено в суд уголовное дело в отношении организованной преступной группы, совершившей ряд тяжких экономических преступлений. Восемнадцать томов — таков результат напряженной работы оперативников, которым во время расследования пришлось в ускоренном темпе пополнять свои технические знания. Уникальность дела в том, что в Украине, да и других странах СНГ, практически нет опыта раскрытия подобных преступлений.

Жертвами мошенников в 2010 году стали 2,5 млн британцев

Около 2,5 млн. жителей Великобритании стали в 2010 году жертвами различных форм мошенничества, говорится в докладе британской благотворительной организации Age UK.
Сотрудники организации опросили 4 тыс. 732 человека по всей стране и установили, что 29% британцев, так или иначе подвергались в 2010 году попыткам их провести с помощью различных мошеннических схем и предложений. 17% из этих людей поддались на эти уловки. Наибольшее число "успешных" мошеннических махинаций, согласно исследованию, было осуществлено с помощью Интернета и телефона, передает ИТАР-ТАСС.

В Индии банковского клерка обвиняют в хищении миллионов

Сотрудник делийского филиала банка Citibank обвиняется властями Индии в мошенническом хищении миллионов со счетов частных и корпоративных клиентов. В банке сообщили, что клерк предлагал клиентам инвестировать деньги в фиктивный проект, обещая возврат крупных дивидендов в короткие сроки. По данным индийских СМИ, клерк мог нанести банку ущерб в размере от 44 до 88 млн долларов.

В Киеве СБУ разоблачила финансовых мошенников

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в г.Киеве разоблачили схему незаконного присвоения средств, которое осуществлялось через одно из банковских учреждений. Злоумышленники причинили убытки банку на общую сумму почти 15 млн грн.

Поздравляем с наступающим Новым Годом!

Уважаемые коллеги, друзья, партнеры, соратники!

Поздравляем вас с наступающим Новым Годом. Пусть в Новом Году вам сопутствуют новые достижения и успехи, счастье, здоровье, материальное благополучие, и самое главное - мир и процветание.

Надеемся, что в Новом Году нам всем будет сопутствовать удача в нашем нелегком деле, а портал AntiFraud.Com.UA станет ещё ближе и полезней для каждого из вас!

С уважением,
Администрация портала AntiFraud.Com.UA

Сайт оператора интернет-платежей ChronoPay взломан хакерами

Сайт международной процессинговой системы ChronoPay (связующее звено между банками и интернет-торговцами, обеспечивающее последним доступ к приему платежей с использованием пластиковых карт) взломан злоумышленниками, стало известно РИА Новости в понедельник.

В Днепропетровской обл. должностные лица банка незаконно сняли со счета предприятия 800 тыс. грн

В Днепропетровской области работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили служебных лиц филиала акционерного банка, которые на протяжении последних 2 лет, на основании поддельных банковских чеков частного предприятия, сняли с расчетного счета указанного предприятия 800 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Работник газеты The Daytona Beach News-Journal украл банкомат из здания работодателя

В США задержаны двое мужчин, которые подозреваются в краже банкомата из здания газеты The Daytona Beach News-Journal. Примечательно, что один из предполагаемых воров является работником этой флоридской газеты.

FBI: Ore. bank manager surrenders in Los Angeles

PORTLAND, Ore.—A former Coos Bay, Ore., bank manager accused of stealing as much as $1.2 million from customers has surrendered in Los Angeles.
FBI spokeswoman Beth Anne Steele says Shawna Leimomi Moore-Saia walked into the FBI\'s Los Angeles office on Monday, two months after a federal judge issued an arrest warrant. She is sought on charges of aggravated identity theft, credit card fraud, wire fraud, bank fraud and money laundering.

Безопасность без границ: результаты для Украины

Автор: Владимир Матвийчук.

Наконец-то дошли руки не только перевести основные наблюдения из международного исследования Ernst & Young по информационной безопасности за 2010г., но и сравнить общемировую картину с ситуацией в Украине, провести бизнес-завтрак на эту тему, и, не прошло и двух недель, выложить результаты на блог.

Подбивая итоги уходящего года…

Портал AntiFraud.Com.UA развивается изо дня в день, и мне приятно отметить, что это не только заслуга его администрации. Что же нового появилось на портале за эти 1,5 месяца? Об этом и многом другом читайте в статье.

Тольяттинцам, счетов которых хакеры сняли три миллиона рублей, вернули деньги

Сбербанк вернул своим тольяттинским клиентам все деньги, которые у них украли хакеры с карточек. Об этом сообщил председатель правления Поволжского банка Сбербанка России Виктор Щуренков.

Во Львове из-за халатности будут судить банкира

Прокуратура Сиховского района Львова закончила расследование по уголовному делу об обвинении начальника одного из отделений ОАО \"Райффайзен Банк Аваль\" г. Львов за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.367 УК Украины (служебная небрежность).

В Ровно УБОП разоблачил служащих госпредприятия, которые не вернули 17 млн кредитных гривен

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Ровенской области разоблачили служебных лиц одного из государственных предприятий, которые нанесли значительный материальный ущерб коммерческому банку.

Банки получат прямой доступ к базе паспортов МВД

Министерство внутренних дел решило напрямую предоставлять банкам информацию об утерянных паспортах. Нацбанк предлагает банкам рассмотреть вопрос заключения с МВД соответствующих договоров.

В Днепропетровской области УБОП накрыл мошенников, конвертировавших более 10 млн. грн.

В Днепропетровской области работники УБОП разоблачили ОПГ, участники которой конвертировали средства и не платили налоги.

Прокуратура Донецкой области возбудила 60 уголовных дел по преступлениям в банковской сфере

Прокуратура Донецкой области проверила соблюдение законов, регулирующих банковскую деятельность. Об этом donbass.ua сообщили в пресс-службе ведомства.

Как карта ляжет

По данным НБУ, количество карт, по которым за последний год была проведена хотя бы одна расходная операция, в III квартале 2010 года увеличилось на 80,8 тыс. шт. (до 28,82 млн шт.). В принципе, прирост за три месяца мизерный - всего 0,3%. Однако для финучреждений, потерявших за время кризиса более трети активных карт (14,1 млн шт.), само возобновление роста имеет колоссальное значение.

Альфа-банк из-за мошенников заблокировал 7 тысяч кредиток

7 декабря 2010г. представители Альфа-банка (речь идет о России - прим. администрации) сообщили о том, что в краснодарском филиале компании было заблокировано 7 тыс. пластиковых карт клиентов. Доступ к их PIN-кодам получили мошенники. О подобных масштабных компрометациях не было слышно несколько лет.

Служащая банка облегчила счета клиентов на сотни тысяч

В Нетании полиция арестовала служащую банка \"Мизрахи-Тфахот\" по подозрению в краже сотен тысяч шекелей со счетов клиентов. Женщина благополучно проработала в банковской системе 35 лет, но в последние годы попала, по ее словам, в трудное материальное положение и пошла на мошенничество.

Небезопасная безопасность или мошенники в креслах Chief Security

Автор: Константин Сергеев.

Вопрос собственникам бизнеса. Что делает руководитель службы безопасности за вашей спиной? При попытке ответить на этот вопрос вы задумались, делаете предположения, не можете поверить в свои догадки. Чтобы развеять ваши сомнения или, наоборот, подойти к ответу на вопрос более системно, предлагаю вам рассмотреть некоторые аспекты и схемы злоупотребления руководителей службы безопасности (далее – СБ), а также профилактические мероприятия, направленные на снижение рисков их возникновения.

В Краснодаре депутата Кущевского района будут судить за хищение денег из банка

В Краснодаре будут судить депутата Совета Кущевского района и его подельников, которые мошенническим путем завладели денежными средствами "Россельхозбанка" в размере более 107 млн. рублей.

Преступная группировка оформляла потребительские кредиты на бомжей и алкашей

Винницкие бомжи и пьяницы, с помощью добрых дядь оформлявшие на свое имя кредиты на бытовую технику, так и не увидели своих холодильников, газовых плит, стиральных машин и даже престижной иномарки.

В Одессе поймали двух крупных мошенников

В Одессе в среду, 15 декабря, сотрудники милиции задержали двух мошенников. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Одесской области.

В Одессе разоблачили должностных лиц, нанесших ущерб кредитному союзу на 100 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) выявили факт присвоения руководителями одного из кредитных союзов Одессы средств своих вкладчиков путем злоупотребления служебным положением, которые нанесли ущерб членам кредитного союза на общую сумму свыше 100 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сбербанк России внедряет систему предупреждения мошеннических действий

В Сбербанке России осуществлен ввод в эксплуатацию автоматизированной системы предупреждения мошеннических действий. В основу реализованного решения положена система \"Хантер\" (Hunter) компании \"Экспириан\", с которой банк плодотворно сотрудничает в рамках программы по модернизации процессов розничного кредитования, говорится в сообщении кредитной организации.

Do Executive Fraudsters Ever Quit Before Being Caught?

«From my doctoral research (Sheridan 2010) on senior manager fraudsters, it is my conclusion that Predator type executive fraudsters will inevitably get caught. The Predators tend to show psychopathic tendencies with the added dash of superiority, arrogance, are highly manipulative as well as driven to have power over their subordinates, co-workers and senior management»

Terry A. Sheridan M.A., AFAIM

Семинар-практикум \"Инновационные решения в работе с персоналом\"

21 декабря 2010.
Донецк - Конференц-зал на Орешкова

Вы хотите повысить качество оценки кандидата на работу?
Вам необходима реальная картина лояльности ваших сотрудников?
Вы решили дать отпор воровству и мошенничеству в компании?
Вы ищите новые решения для повышения эффективности кадровой безопасности?
На семинаре-практикуме Вы получите ответы и практические решения!

В США задержан экс-сотрудник швейцарского банка, живущий в Москве

Американские правоохранительные органы арестовали бывшего топ-менеджера швейцарского банка UBS, проживающего в Москве. Мужчину обвиняют в мошенничестве с муниципальными ценными бумагами.

От банка HSBC требуют 9 млрд долл. за соучастие в \"финансовой пирамиде\" Б.Мэдоффа

Британская банковская группа HSBC обвиняется в соучастии в "финансовой пирамиде" Бернарда Мэдоффа, передает РБК со ссылкой на Reuters. Иск в манхеттенский федеральный суд по банкротствам подан адвокатом Ирвингом Пикардом, которого суд назначил попечителем пострадавших в результате махинаций Б.Мэдоффа. Он требует от банка компенсации жертвам аферы в объеме 9 млрд долл.

16 indicted in alleged Denver fraud ring

Sixteen people from Russia and Tajikistan have been indicted on charges of creating a ring that defrauded Denver banks of more than $300,000.

A BRITISH bank manager is accused of stealing half a million pounds from a customer.

Parminder Bhachu, aged 42, from Birmingham, central England, accessed accounts belonging to London-based Barbara Siembida without her permission, Birmingham Crown Court heard on Tuesday. Bhachu allegedly conspired with sisters Puspaben Patel, 35, and Niranjnaben Patel, 32, and 42-year-old businessman Satwinder Ghattaura, all of Birmingham, to steal from the unsuspecting customer, The Birmingham Mail reported.

В Киеве директор ООО мошенническим путем получил банковский кредит на 12 млн гривен

В Киеве разоблачен директор общества с ограниченной ответственностью, который предоставил в акционерный банк неправдивые сведения относительно наличия залогового имущества, на основании чего незаконно получил кредит в размере 12 миллионов гривен.

Киевлянин взял в банке $1,4 млн. по фиктивным документам

Сотрудники отдела по борьбе с экономической преступностью Шевченковского райуправления ГУ МВД Украины в Киеве разоблачили жителя столицы, который по фиктивным документам получил кредит в банке на сумму $1,4 млн. Об этом сообщает пресс-служба киевской милиции.

Со счетов тольяттинцев мошенники сняли почти три миллиона рублей

2 декабря в Тольятти возбуждено уголовное дело по факту крупного мошенничества с пластиковыми картами клиентов Сбербанка - с них за сутки через банкоматы было похищено около трех миллионов рублей.

Мошенники придумали новый способ выманивать деньги у клиентов банков

Мошенники придумали новый способ выманивания денег из клиентов банков — они "продают" банковские продукты под логотипами и названиями украинских банков и международных финансовых групп за небольшую комиссию

Почему украинцы не хотят отдавать долги?

Уверенность заемщиков в безнаказанности, спекуляции политиков и СМИ. Такие причины невозврата долгов в Украине называет коммерческий директор коллекторского агентства Verdict Мария Тугай. По убеждению эксперта, банковский сектор Украины будет находиться в долговой яме до тех пор, пока государство в корне не изменит свое отношение к недобросовестным заемщикам и не закрепит это на законодательном уровне.

Киевлянка по фиктивным документам получила в банке более 900 тысяч долларов кредита

В Киеве разоблачена местная жительница, которая в 2008 году предоставила в банк фиктивные документы о месте работы и размере зарплаты и незаконно получила кредит в сумме 913 тысяч долларов США.

Сотрудники милиции задержали николаевца за невозврат кредита

В Николаевской области сотрудники Государственной службы по борьбе с экономической преступностью разоблачили 38-летнего, мошенника, жителя города Николаева. Об этом "Преступности.Нет" сообщили в департаменте по связям с общественностью МВД Украины.
Николаевец предоставил в местный филиал коммерческого банка фиктивные документы о своем месте работы и размере заработной платы, на основании чего получил кредит в сумме свыше 200 тыс. грн, который не вернул.

Гендиректор ульяновской фирмы осужден за хищение более 120 млн рублей

Вступил в силу приговор в отношении руководителя ульяновской коммерческой структуры, изобличенного прокуратурой Ленинского района г.Ульяновска в хищении у российских лизинговых компаний и кредитных учреждений свыше 120 миллионов рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе прокуратуры Ульяновской области.

В Кузбассе судят членов ОПГ, похитивших более пяти миллионов рублей

Организованная преступная группировка, по мнению следователей, появилась в Мариинске в 2007 году. Занимались она хищением денег, принадлежащих кузбасскому потребительскому кооперативу. За год группе удалось умыкнуть, с помощью фальсификацией кредитных дел, 5 250 000 рублей.

Внутренние паспорта украинцев могут заменить на id-карты

В 2012 году Министерство внутренних дел Украины планирует начать внедрение загранпаспортов с биометрическими данными владельца. Об этом 18.11.2010г. на брифинге в Киеве заявил директор Государственного департамента по делам гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц МВД Украины Евгений Мамонов.

Бывший управляющий ростовским филиалом \"Связь-Банка\" подозревается в мошенничестве и незаконном получении кредита на сумму 48 млн рублей.

Бывший управляющий ростовским филиалом ОАО АКБ "Связь-Банк" Юрий Волохонский подозревается в мошенничестве и незаконном получении кредита на сумму 48 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по ЮФО. Согласно сообщению, в марте 2007 г. Волохонский и один из предпринимателей предоставили в "Россельскохозбанк"для получения кредита поддельные документы о финансовом состоянии подконтрольного им ООО "СевЗерно-Сервис". Полученный кредит в сумме 48 млн рублей они присвоили.

2-3 декабря в Киеве пройдет семинар \"Управление рисками кредитования: организация, процессы, контроль\"

Целью семинара является ознакомление всех участников кредитования с лучшей мировой практикой, которая основана на применении требований Базельского комитета в области организации кредитных процессов и контроля их рисков. Инструктор семинара, Гармен Ян Костер (Голландия), один из опытнейших риск менеджеров Европы.

ГНАУ: Во Львовской обл. директор одного из кредитных союзов незаконно легализовал 350 тыс. грн

Во Львовской обл. директор одного из кредитных союзов незаконно легализовал 350 тыс. грн, сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) во Львовской обл.

Страховщики объединятся против мошенников

Страховщики планируют создать ассоциацию служб безопасности компаний. Структура должна будет обобщить информацию о лицах, злоупотребляющих условиями страховых сделок. Также ассоциация будет проводить совместные расследования по делам, вызывающим подозрение.

Банк UBS обвинили в пособничестве Мейдоффу

Управляющий активами бывшего руководителя Nasdaq Бернарда Мейдоффа, осужденного за создание крупнейшей в мире финансовой пирамиды, подал иск к швейцарскому банку UBS на 2 миллиарда долларов. Как сообщает Bloomberg, заявление было подано во вторник, 23 ноября, в американский суд по делам о банкротстве в Нью-Йорке.

Банки предупреждают владельцев платежных карт о фишинге

Мошенники летом отдыхали, сейчас они активизировались, чтобы в январе опять отдыхать

Две трети покупателей предпочли бы авторизацию кредитной карты по отпечатку пальца

Недавний опрос, проведенный фирмой Unisys Corporation, показывает, что в вопросах использования кредитной карты или при запросе личной информации покупатели больше доверяют биометрическим данным отпечатка пальца, чем идентификации по фотографии, pin-коду или личной подписи. Результаты указывают на улучшение благожелательного отношения клиентов к биометрическим технологиям в области обеспечения безопасности финансовых транзакций и противодействию мошенничеству.

На Алтае задержали мошенников, похитивших у банков более 26 млн рублей

Более 26 миллионов рублей удалось похитить у банков мошенникам "работавшим" в Алтайском крае. Как сообщили ИА REGNUM Новости в прокуратуре Алтайского края, в этом преступлении обвиняются шестеро членов организованной группы. Возглавлял группу 45-летний руководитель нескольких юридических лиц.

ПриватБанк размещает фотографии мошенников на билбордах

ПриватБанк размещает фотографии мошенников на билбордах (статья и видео ТСН).

Выиграно судебное дело против украинского банка, который пытался взыскать мошенническую задолженность

Недавно ознакамливаясь с содержимым 8-го номера журнала «Личный счет», где приводился интересный пример взыскания банком «Правекс-банк» мошеннической задолженности с заемщика. Заемщик (в статье его назвали Сергеем) получил извещение от банка о необходимости погашения кредита, которого он не оформлял. Что из этого вышло? Читайте далее в статье.

Вторая Ежегодная Конференция "Управление рисками мошенничества в коммерческом банке: практические аспекты"

Первая конференция по предотвращению мошенничества в коммерческих банках в начале 2010 года показала на сколько актуальной и комплексной является эта тема. За прошедший год банковская сфера претерпела серьезные изменения, и перед руководством банков стоят новые более сложные задачи. Поэтому компания «Финансовый Аналитик - Сервис» и Вячеслав Нехороших (AntiFraud.Com.UA) снова соберут специалистов для обмена опытом и инновационными техниками борьбы с преступлениями в коммерческих банках в рамках Второй Ежегодной Конференции «Управление рисками мошенничества в коммерческом банке: практические аспекты», 3 февраля 2011 года.

Добро пожаловать на портал AntiFraud.Com.UA!

Уважаемые коллеги!
Рад сообщить Вам, что 12 ноября 2010г. состоялся запуск портала AntiFraud.Com.UA. Одной из важнейших задач портала является организация живого общения между специалистами, деятельность которых так или иначе связана с управлением рисками мошенничества.

Руководители молокозавода в Винницкой обманули банк на свыше 6 млн грн

Работники Управления государственной службы борьбы с экономическими преступлениями УМВД Украины в Винницкой области разоблачили должностных лиц одного из молокозаводов Винниччины. Об этом корреспонденту сообщили в ОСО УМВД Украины в Винницкой обл.
Служащие на основании ложных сведений в 2008 году незаконно получили в банковском учреждении кредит в 6 млн 400 тыс. грн и не вернули его.

Разориться с честью: можно ли признать банкротом рядового украинца?

Финучреждения предлагают пути выхода из тупика, но вот должнику они далеко не всегда удобны. За границей отчаявшийся заемщик может решить проблему, объявив себя банкротом. А у нас?

Сотрудники милиции задержали злоумышленника, участвовавшего в хищении 9 млн. рублей со счетов вкладчиков Сбербанка

В минувшем году пятеро жителей Анадыря похитили 9 млн. рублей со счетов вкладчиков филиала Сбербанка России. Все они, за исключением одного соучастника, покинули пределы Чукотки на следующий день после преступления. В их числе главный исполнитель - кассир банковского учреждения.

Мошенница обкрадывала клиентов столичного банка

Нехитрый способ обмана придумала 22-летняя Надежда - гражданка Украины, переехавшая в Москву. Для начала она устроилась работать в отделение банка, расположенное на Покровке. Она начала обменивать клиентам деньги на валюту и буквально с первого же дня нагло их дурить.

Мошенничество в ресторанном и клубном бизнесе

Автор: Вячеслав Нехороших.

Недавно просматривал партнерский портал Союза руководителей СБ Урала в поисках новой интересной информации, где и обнаружил видео с интернет портала «Правда о ресторанном и клубном бизнесе», в котором участники круглого стола – ведущие Александр Минаев и Денис Яхно, практикующий бармен Александр, а так же руководитель проекта «Воровству нет» Борис Игнатьев - поведали зрителям о проблеме воровства в ресторанном и клубном бизнесе.
Просмотрев внимательно 10-минутный ролик (который я предлагаю Вашему вниманию) я в который раз пришел к выводу, что с точки зрения системного подхода к управлению рисками мошенничества разницы между мошенничеством в коммерческом банке и воровством в ресторанном и клубном бизнесе нет.
В данной статье я собираюсь декомпозировать увиденный материал на элементы системы противодействия мошенничеству, а так же попытаться выдвинуть ряд предложений по повышению защиты ресторанного и клубного бизнеса от корпоративного воровства.

Банки не компенсируют ценности, украденные из сейфов с помощью поддельного решения суда

Банки опять подверглись атаке мошенников. На этот раз преступники не покушались на деньги кассы или карточные счета, а полезли в банковские сейфы.

Former bank president, developers indicted on bank fraud charges

McALLEN — A pair of former bank executives and two real estate developers face allegations they worked a kickback scheme that bilked about $348,000 from the bank in a fraud scheme.
A 16-count indictment on bank fraud and conspiracy to commit bank fraud was unsealed in U.S. District Court in McAllen on Monday, the U.S. Attorney’s Office announced.
Named in the indictment are Arsenio Alfaro, 45, a former president of Mercedes-based Texas National Bank and Elizabeth Aguirre, 41, a former vice president and loan officer at the bank. Also indicted are developers Homer and John Guzman of Valle Escondido construction company, who allegedly gave cash kickbacks to the bank officials between April 2006 and June 2007.

Системный подход к противодействию мошенничеству в коммерческом банке

Автор: Вячеслав Нехороших.

Экономический кризис в Украине привел к глобальному всплеску экономических преступлений, в том числе и в банковской сфере. Так, по официальным данным МВД Украины, только за 9 месяцев 2009г. было зарегистрировано 3,5 тысячи преступлений в сфере банковской деятельности, 1,5 тысячи из которых было совершено непосредственно в коммерческих банках.
На сегодняшний день, в условиях постепенного возобновления коммерческими банками проведения активных операций, имеются все основания прогнозировать дальнейший рост количества экономических преступлений в банках и банковской сфере. В связи с этим, крайне важным вопросом для коммерческих банков в условиях возобновления кредитования в посткризисный период является построение и внедрение эффективных методов и процедур противодействия внешнему и внутреннему мошенничеству.

Предотвращение мошенничества в корпоративном бизнесе банка: практические аспекты

Автор: Алексей Саяпин.

Мошенничество в корпоративном бизнесе банка – явление не столь распространенное, как в розничном. Однако, по объемам хищений вполне сопоставимо с ним. Характерными отличиями являются сложность мошеннических схем, количество участников, а также, зачастую, участие в них сотрудников банка. Огласка последнего крайне невыгодна в первую очередь самому банку в точки зрения сохранения репутации. Именно поэтому информация о мошенничестве в корпоративном секторе появляется в СМИ гораздо реже, чем, например, о мошенничестве в сфере потребительского кредитования.

Круглый стол "Программы по противодействию мошенничеству на предприятиях и в банковской сфере"

17 ноября 2010 года
Киево-Могилянская бизнес-школа,
Киев, ул. Волошская, 8/5, 4 этаж

Приглашаем вас принять участие в круглом столе, проводимом PwC и Ассоциацией независимых директоров Украины при поддержке Центра прямых инвестиций при Киево-Могилянской бизнес-школе. Круглый стол посвящен вопросам разработки систем противодействия экономическим преступлениям. Мы обсудим, как разработать эффективные программы по противодействию мошенничеству, включая профилактические меры, методы проведения корпоративных расследований и разработку планов по предотвращению экономических преступлений.

Практическая конференция "Корпоративное мошенничество: реалии украинских компаний и методы противодействия"

10 декабря 2010 года компания "Финансовый Аналитик—Сервис" и Вячеслав Нехороших проведут в Киеве практическую конференцию "Корпоративное мошенничество: реалии украинских компаний и методы противодействия".

Нацбанк: Мошенники вскрывают сейфы банков от имени НБУ

Национальный банк предупреждает банки о попытках выемки из банковских сейфов по поддельным судебным решениям. Об этом говорится в письме НБУ №18-312, 5545-19048 от 1 ноября.

В Кировоградской области УБОП разоблачил служащих ООО, нанесших одному из комбанков убытков на 5,4 млн грн

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Кировоградской области разоблачили служебных лиц одного из коммерческих предприятий, нанесших акционерному коммерческому банку убытков на 5,4 млн грн, сообщает пресс-служба ГУБОП МВД Украины.

Управление персоналом и кадровая безопасность

Автор: Богдан Городницкий.

Как мы выбираем таланты и чем это порой заканчивается? Самый свежий резонансный пример подбора "талантливого" сотрудника, это события во французском банке Сосьете Женераль. Молодой, перспективный и талантливый, используя свои недюжинные познания в финансовой сфере и уровень доверия, таких же всегда привыкли "носить на руках" за отличные показатели, нанёс ущерб банку в 5 млрд. франков. Теперь все ломают голову, а почему такое стало возможным? Называют самые несуразные аргументы и забывают о главном и простом. Кто его привёл в этот банк, кто и как его оценивал потенциальные выгоды и риски такого сотрудничества?

Ради кредита мошенник за день постарел на 24 года

В попытках незаконно получить кредит мошенники придумывают разнообразные варианты. Но иногда такие попытки оказываются до абсурда смешными. Так, например, на днях в одно из отделений ПриватБанка в Луцке обратился молодой человек. Представившись гражданином К., 1965 года рождения, он попросил выдать ему кредит в размере 6 тысяч гривень.
Работника банка смутил тот факт, что молодой человек выглядел лет на восемнадцать-двадцать, хотя, по паспорту, ему было сорок пять. На вопрос сотрудника банка точно ли данный паспорт принадлежит ему, парень ответил: "А что, не похож? Просто хорошо сохранился!".

На чем попадаются банковские служащие

Финансовый кризис катализировал банковскую преступность. Cвыше тысячи уголовных дел за первое полугодие поставили банки в один ряд с наиболее криминализированными отраслями бизнеса.
Из 25 тыс. экономических преступлений, совершенных за 6 месяцев 2010 года, на банковских служащих приходятся 1305

В Киеве задержаны "автоподставщики"-гастролеры

Сотрудники уголовного розыска Оболонского райуправления милиции Києва задержали двух мошенников, которые зарабатывали на "автоподставах". Один из них приехал в Киев из Черновцов, второй – житель Российской Федерации.

Самые крупные уголовные дела против банкиров

Составлен список самых громких уголовных дел против украинских банкиров.

ВымпелКом обнаружил новый способ мобильного мошенничества

ОАО "ВымпелКом" информирует о появлении нового способа мобильного мошенничества, который получает широкое распространение в регионах РФ.
Абонентам приходит SМS-сообщение следующего содержания (дословно, с сохранением орфографии и пунктуации): "(bank) Заявка с карты 5.500р. Принята. Инфо 8(ххх) ххх-хх-хх". При этом в сообщении могут быть указаны другие суммы и номера телефонов.

Фотоновость: в Запорожье задержали мошенников - "лжебанкиров", которые обманывали стариков

Несколько дней назад сотрудниками уголовного розыска Запорожского городского управления ГУМВД Украины в Запорожской области была задержана группа мошенников в составе пяти человек, которая долгое время промышляли на территории нашего областного центра.
Все задержанные - жители одной из соседних областей.
Они друг другу приходились родственниками или хорошими знакомыми, организовав некий "семейный подряд".

В Одессе задержали мошенника, пытавшегося завладеть банковскими документами

12 октября сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД в Одесской области совместно с ГУБОП МВД Украины провели операцию по задержанию злоумышленника, пытавшегося обманным путём завладеть документами, содержавшими банковскую тайну.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД в Одесской области.

В Одесской области разоблачены сотрудники банка, похитившие 2,8 млн гривен

В Одесской области сотрудниками Управления борьбы с организованной преступностью ГУМВД Украины была разоблачена преступная организация, которая систематически разворовывала средства одного из банков в особо крупных размерах.

В Новосибирске поймана группа кредитных мошенников

Новосибирский областной суд вынес приговоры по двум резонансным уголовным делам, связанным с кредитным мошенничеством. В обоих случаях сотрудницы банков организовывали получение кредитов на подставных лиц по поддельным документам.

На Кировоградщине за мошенничество будут судить депутата райсовета и трех его подельников

Прокуратурой области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению депутата одного из райсоветов области и еще трех лиц в совершении в составе организованной группы ряда преступлений, предусмотренных ч.2 ст.222 (мошенничество с финансовыми ресурсами), ч.1, ч.2 ч.3 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков. Их сбыт, использование поддельных документов), ч.2 ст.366 (служебная подделка), ч.5 ст.191(присвоение, растрата имущества или злоупотребления им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Необходимость системного подхода в управлении рисками мошенничества

Автор: Вячеслав Нехороших.

Мошенничество... До недавнего времени данная проблематика рассматривалась сквозь призму службы банковской безопасности, и, естественно, методы борьбы с данным социальным явлением были тайной за семью замками. Во многих банках Украины на сегодняшний день с мошенничеством борются - находят, используя оперативные данные и анализируя уровень просроченной задолженности, проводят внутреннее расследование, возбуждают уголовные дела, выигрывают суды и... снова и снова борются, с каждым днем все больше и больше.