Who is the typical fraudster?

Глобальный анализ тенденций мошенничества 2011 может помочь вам сделать выводы. Мы сузили профиль типичного мошенника, на основании статистики фактических случаев мошенничества, чтобы помочь таким организациям, как ваша стать более внимательными к вопросам мошенничества и научиться противодействовать ему.

Fraud and misconduct survey (2010)

Управление рисками, связанными с мошенничеством. Разработка стратегии предотвращения, выявления и реагирования на мошенничество.

В настоящем документе дается обзор фундаментальных положений системы управления рисками мошеннических действий, содержится перечень новых законов и нормативно-правовых актов, принятых в разных странах по этому вопросу, и дается описание тех практических мероприятий из опыта различных организаций, которые дают наибольший эффект в нынешних условиях.

Исследование по вопросам мошенничества (2008 год).

Кодексы корпоративной этики 200 компаний - лидеров рейтинга «Fortune»: преимущества, сущность и практика внедрения.

Трансграничные расследования - эффективное решение задач.

Профиль мошенника. Исследование 2007 года.

Глобальное исследование 2007 года по вопросу противодействия отмыванию денежных средств в коммерческих банках.