Сервис AntiFraud Desk компании Arzinger

Компания Аrzinger по численным запросам своих клиентов продолжительное время успешно предоставляет услуги в области предотвращения и расследования мошенничества, злоупотреблений, хищений и коммерческого шпионажа. Для этого в компании была создана группа AntiFraud Desk, которую возглавляет старший партнер Сергей Шкляр, и в которую входят ведущие юристы практик Litigation, Corporate и Banking&Finance.

Сервис AntiFraud Desk включает следующие продукты:

І. Услуги по предотвращению мошенничества и хищений:

• разработка и внедрение на предприятии клиента Алгоритма документооборота, который обеспечивает митигацию рисков корпоративного мошенничества путем разработки единых типовых документов, инструкций по работе с документами и документооборота, в т.ч. договорами и платежными документами;
• анализ и консультирование клиента на предмет юридических возможностей осуществления в отношении него мошеннических действий со стороны контрагентов при заключении сделок и осуществлении других операций;
• разработка и внедрение договоров с персоналом клиента и аутсорсерами, предусматривающие возможность взыскания с них полного размера причиненного вреда в случае корпоративного мошенничества;
• осуществление комплексной проверки контрагентов и персонала клиента, касательно которых есть подозрения в наличии мошеннических намерений в отношении клиента (деловая история и репутация, деловые партнеры, активы и профильные сферы деятельности).

II. Услуги по расследованию фактов мошенничества, судебная защита интересов клиента, возмещение вреда и привлечение к ответственности виновных лиц:

• взаимодействие с правоохранительными органами (в частности Interpol) и частными сыскными агентствами касательно выявления лиц, осуществивших в отношении клиента мошеннические действия, сбор и фиксирование доказательств;
• сопровождение клиента при привлечении виновных лиц к уголовной ответственности, возбуждении и расследовании уголовных дел в отношении таких лиц;
• представление интересов клиента в суде при рассмотрении уголовного дела в отношении виновных лиц, подача гражданского иска в рамках уголовного процесса о взыскании с виновного лица причиненного клиенту мошенническими действиями вреда;
• представление интересов клиента при принудительном исполнении решения суда по гражданскому иску в рамках уголовного процесса;
• возврат имущества клиента (asset tracing), которое было отчуждено виновными лицами в пользу третьих лиц (оспаривание в суде сделок и операций по передачи имущества третьим лицам, привлечение таких лиц к уголовной ответственности при наличии для этого оснований).